PICUÍ-PB: Suspeito de lavagem de dinheiro tem bens avaliados em R$ 4 milhões
Italiano chefiava esquema internacional de lavagem de dinheiro. Maior parte dos bens estão na cidade de Picuí, diz delegado.
O empresário italiano suspeito de
chefiar um esquema internacional de lavagem de dinheiro com ramificação na Paraíba tem bens
avaliados em R$ 4 milhões comprados com o dinheiro do crime no estado. A
afirmação foi feita na manhã desta quinta-feira (18) pelo delegado da Polícia
Federal Fabiano Emídio. De acordo com o delegado, a maior parte dos bens, como
fazendas, casas e terrenos, está na cidade de Picuí. O
italiano, que tem residência na Paraíba, está no Brasil em local não divulgado
e a Polícia Federal procura o suspeito com mandados de intimação.
As investigações para desarticular o esquema começaram em
2009. O italiano, que tem 40 anos, chegou ao Brasil em 2005, mas não há
informações de quando ele chegou à Paraíba. Fabiano Emídio informou que pelo
menos dez pessoas têm ligação com o esquema. O empresário italiano recrutava
'laranjas', como amigos e empregados, para o funcionamento da lavagem
internacional de dinheiro.
“Aqui na Paraíba ele montou uma empresa de
mineração de fachada e exportava, apenas no papel, uma quantidade de minérios
que chegava a um milhão de dólares, sem que saísse uma pedra daqui. As empresas
sediadas na Suíça faziam a remessa do pagamento", explicou.
As investigações indicam – mas ainda não
comprovaram – que o dinheiro seria oriundo de 'crimes falimentares', quando uma
empresa usa de má-fé para abrir um processo de falência e deixa de honrar os
compromissos contraídos com os credores.
Fabiano Emídio ressaltou que a operação que
desarticulou o esquema tem como objetivo apenas a busca e apreensão e sequestro
de bens móveis e imóveis. “Caso o suspeito venha a ser preso, vai ser em
decorrência do processo judicial. O suspeito pode responder por lavagem de
dinheiro e crime contra o sistema financeiro”, acrescentou.
O dinheiro entrou no Brasil pela Paraíba,
mediante contratos de câmbio falsos. Em território nacional, o dinheiro foi
investido em nome de laranjas em empreendimentos na Paraíba, no Mato Grosso do
Sul, em Brasília e no Rio de Janeiro. Em todos esses locais, a Polícia Federal
cumpre mandados expedidos pela Justiça Federal na Paraíba. Aproximadamente R$
10 milhões devem ser sequestrados nesta quarta-feira entre bens móveis e
imóveis.
G1 PB
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